Risikoflag
Risikoflag er signaler knyttet til virksomheder og personer – "ejer fra højrisikoland", "højrisikobranche", "betydelig ændring i medarbejderantal" og lignende. Hvert risikoflag udledes af entitetens underliggende data ud fra et fast sæt kriterier.
Denne side dokumenterer datakilderne og tærskelværdierne bag hvert risikoflag. For at styre hvilke risikoflag der bidrager til en entitets risikovurdering, se Indstillinger for risikoflag. For information om, hvordan risikoflag indgår i den samlede score, se Calculated Risk.
Hit på brugerdefineret screeningliste
Brugerdefinerede screeninglister er kun tilgængelige, når Strise aktiverer dem for dit team.
Hit på brugerdefineret screeningliste udløses for en virksomhed med et hit på en af dit teams brugerdefinerede screeninglister. Det følger ikke faste kriterier: det kommer fra dine Calculated Risk-indstillinger og vises kun, når scoreniveauet, der indeholder listen, har en fremhævningsfarve. Risikoflaget får denne farve.
- Et hit markeret som falsk positiv udløser intet risikoflag.
- En person knyttet til virksomheden kan arve Tilknyttet virksomhed med hit på brugerdefineret screeningliste. Dette er slået fra som standard; slå det til under Indstillinger → Risikoflag på personer.
Et hit på en brugerdefineret screeningliste er et hit på din egen liste, ikke et sanktionshit.
Gennemgang af risikoflag
Ejer fra højrisikoland
Et land behandles som højrisiko, når det scorer 75 eller derover på Tax Justice Networks "Haven score". Den fulde liste er offentliggjort på cthi.taxjustice.net/full-list.
Højrisikobranche
Risikoflaget udløses, når en virksomhed opererer under en af nedenstående NACE-koder.
Bygge og anlæg
| NACE-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 41.101 | Boligbyggeselskaber |
| 41.109 | Anden udvikling og salg af egen fast ejendom |
| 41.200 | Opførelse af bygninger |
| 42.110 | Anlæg af veje og motorveje |
| 42.120 | Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner |
| 42.130 | Anlæg af broer og tunneler |
| 42.210 | Anlæg af vand- og kloaksystemer |
| 42.220 | Anlæg af el- og telekommunikationsnet |
| 42.910 | Anlæg af havne- og dæmningsanlæg |
| 42.990 | Anlæg af andre faciliteter ikke nævnt andetsteds |
| 43.110 | Nedrivning af bygninger og andre strukturer |
| 43.120 | Forberedende byggepladsarbejder |
| 43.130 | Prøveboring |
| 43.210 | El-installationsarbejde |
| 43.221 | VVS-arbejde |
| 43.222 | Køle- og varmepumpearbejde |
| 43.223 | Ventilationsarbejde |
| 43.290 | Anden installationsvirksomhed |
| 43.310 | Stukkatør- og pudsearbejde |
| 43.320 | Tømrer- og snedkerarbejde |
| 43.330 | Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning |
| 43.341 | Malerarbejde |
| 43.342 | Glarmesterarbejde |
| 43.390 | Anden færdiggørelse af bygninger |
| 43.911 | Blikkenslagerarbejde |
| 43.919 | Tagdækningsarbejde i øvrigt |
| 43.990 | Andre specialiserede bygge- og anlægsaktiviteter |
Transport og opbevaring
| NACE-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 49.100 | Passagertransport med jernbane |
| 49.200 | Godstransport med jernbane |
| 49.311 | Rutebil- og bustransport i by- og forstadsområder |
| 49.312 | Transport med sporvogn og forstadsbane |
| 49.320 | Taxikørsel |
| 49.391 | Bustransport uden for by- og forstadsområder |
| 49.392 | Turistkørsel med bus |
| 49.393 | Transport med svævebaner, kabelbaner og skilifter |
| 49.410 | Vejgodstransport |
| 49.420 | Flyttetransport |
| 49.500 | Rørledningstransport |
| 50.101 | Udenrigs søtransport med passagerer |
| 50.102 | Indenrigs kystruter med passagerer |
| 50.109 | Kysttrafik med passagerer i øvrigt |
| 50.201 | Udenrigs søtransport med gods |
| 50.202 | Indenrigs søtransport med gods |
| 50.203 | Bugserbåde |
| 50.204 | Forsynings- og andre søtransporttjenester til offshore |
| 50.300 | Passagertransport på floder og søer |
| 50.400 | Godstransport på floder og søer |
| 51.100 | Lufttransport med passagerer |
| 51.210 | Lufttransport med gods |
| 51.220 | Rumtransport |
| 52.100 | Oplagring |
| 52.211 | Drift af gods- og transportcentre |
| 52.212 | Drift af parkeringspladser og parkeringshuse |
| 52.213 | Drift af betalingsanlæg |
| 52.214 | Drift af taxacentraler og anden formidling af passagertransport |
| 52.216 | Fortætning af gas til transport |
| 52.219 | Andre serviceydelser i forbindelse med landtransport |
| 52.221 | Drift af havne- og kajanlæg |
| 52.222 | Redningstjeneste |
| 52.223 | Forsyningsbaser |
| 52.229 | Andre serviceydelser i forbindelse med søtransport |
| 52.230 | Andre serviceydelser i forbindelse med lufttransport |
| 52.240 | Lastning og losning |
| 52.291 | Spedition |
| 52.292 | Skibsmæglervirksomhed |
| 52.293 | Luftmæglervirksomhed |
| 52.299 | Anden transportformidling |
| 53.100 | Landsdækkende posttjenester |
| 53.200 | Andre post- og kureraktiviteter |
Rengøring
| NACE-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 81.210 | Rengøring af bygninger |
| 81.220 | Udvendig rengøring af bygninger samt industrirengøring |
| 81.299 | Anden rengøringsvirksomhed ikke nævnt andetsteds |
Dagligvarebutikker
| NACE-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 47.111 | Detailhandel med bredt sortiment med hovedvægt på føde- og drikkevarer |
| 47.112 | Kioskvirksomhed med bredt sortiment med hovedvægt på føde- og drikkevarer |
| 47.190 | Anden detailhandel med bredt sortiment |
Restaurationsvirksomhed
| NACE-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 55.101 | Drift af hoteller, pensionater og moteller med restaurant |
| 56.101 | Drift af restauranter og caféer |
| 56.102 | Drift af fastfood |
| 56.210 | Cateringservice |
| 56.290 | Kantinedrift som selvstændig virksomhed |
ØKOKRIM højrisiko
| NACE-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 64.190 | Anden bankvirksomhed |
| 66.190 | Andre serviceydelser i forbindelse med finansiel virksomhed |
| 66.120 | Værdipapirmæglervirksomhed |
| 64.920 | Anden långivning |
| 68.310 | Ejendomsmæglervirksomhed |
| 69.201 | Regnskabs- og bogføringsvirksomhed |
| 69.202 | Revision |
| 65.110 | Livsforsikring |
| 65.120 | Skadesforsikring |
| 65.200 | Genforsikring |
| 66.220 | Forsikringsformidling |
| 66.290 | Andre serviceydelser i forbindelse med forsikringsvirksomhed og pensionskasser |
Risikoflag for ændring i medarbejderantal
Risikoflaget udløses, når antallet af tilføjede eller fratrådte medarbejdere når tærskelværdien for virksomhedens aktuelle medarbejderantal.
| Aktuelt antal medarbejdere | Tærskelværdi for risikoflag (medarbejdere tilføjet/fratrådt) |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 20 | 4 |
| 50 | 6 |
| 500 | 29 |
| 10.000 | 367 |
Tærskelværdien er logaritmisk: mindre procentvise ændringer udløser risikoflaget for større virksomheder.
Betydelig ændring i omsætning/indtægt
Risikoflaget udløses, når omsætningen stiger over tærskelværdien for dens startniveau.
| Startomsætning | Tærskelværdi for betydelig stigning |
|---|---|
| 250.000 | ~1 million |
| 2 millioner | ~3 millioner |
| 200 millioner | ~230 millioner |
| 1 milliard | ~1,342 milliard |
Tærskelværdien er logaritmisk: mindre procentvise ændringer udløser risikoflaget for større virksomheder.
Sidst opdateret