Brugerdefinerede screeninglister
Brugerdefinerede screeninglister er kun tilgængelige, når Strise aktiverer dem for dit team.
Brugerdefinerede screeninglister gør det muligt for dit team at screene virksomheder mod lister over virksomhedsnavne, I selv uploader, f.eks. virksomheder, I ikke vil gøre forretninger med. Strise sammenligner de virksomheder, du kigger på, med hvert enkelt navn på dine lister. Et hit kan tilføje point til virksomhedens beregnede risiko, udløse et flag og sende en overvågningsadvarsel.
En brugerdefineret screeningliste er jeres egen liste. Det er ikke en sanktionsliste, og et hit på den er ikke et sanktionshit. Strise screener sanktioner separat, som beskrevet i Sanktionsindstillinger.
Lister indeholder kun virksomheder. Privatpersoner screenes ikke mod dem.
Administrer dine lister
Find dine lister under Indstillinger → Brugerdefinerede screeninglister i gruppen Screening. Alle på teamet kan se listerne og deres navne. Oprettelse, upload, omdøbning og sletning af en liste kræver tilladelse til at ændre indstillinger.
Tabellen viser hver listes Navn, antallet af Navne på den, den aktuelle Version, Seneste upload, og hvem der uploadede den.
Oprettelse af en liste
- Vælg Ny liste.
- Giv listen et navn på op til 256 tegn.
- Upload en CSV- eller XLSX-fil med virksomhedsnavnene i en kolonne kaldet "Name". Download skabelon giver dig en CSV-fil med denne kolonne.
- Vælg Gem.
Strise genkender også kolonneoverskrifterne "Company name", "Company", "Navn", "Firmanavn", "Namn" og "Selskap", uanset store og små bogstaver. Kun navnene læses; andre kolonner ignoreres.
En liste indeholder mellem 1 og 100.000 navne. Navne, der er ens bortset fra store/små bogstaver eller mellemrum, tæller som ét navn.
Filen afvises, hvis:
- den ikke har nogen kolonne med en af ovenstående overskrifter,
- den ikke indeholder nogen virksomhedsnavne,
- den indeholder mere end 100.000 navne, eller
- det ikke er en læsbar CSV- eller XLSX-fil.
Upload af en ny version
For at opdatere en liste skal du åbne dens menu og vælge Upload ny version og derefter uploade hele listen igen. Den nye version erstatter den aktuelle version i screeningen. Strise gemmer alle tidligere versioner: Versionshistorik viser, hvornår hver version blev uploadet, af hvem, og hvor mange navne den indeholdt, og du kan åbne en tidligere version for at se dens navne.
Et navn, der forbliver på listen fra én version til den næste, beholder sine hits og de beslutninger, dit team har truffet om dem. Du behøver ikke at vurdere disse hits igen.
Omdøbning og sletning af en liste
Omdøb ændrer navnet, listen vises under.
Slet fjerner listen og alle versioner af den. Dette kan ikke fortrydes. Strise fjerner også listen fra dine indstillinger for beregnet risiko, gemt som en ny indstillingsversion, og fra ethvert åbent indstillingsudkast. Forfaldsdatoer for vurdering genberegnes bagefter, da den slettede liste ikke længere tilføjer risikopoint.
Screeningsomfang
Sektionen Screeningsomfang på samme side bestemmer, hvilke virksomheder der screenes mod dine lister. Da lister kun indeholder virksomheder, er det kun virksomheder, der screenes.
| Indstilling | Hvad der screenes | Standard |
|---|---|---|
| Selve virksomheden | Virksomheden, du kigger på | Til |
| Reelle ejere | Virksomheder blandt dens reelle ejere, med årsager du kan ekskludere | Fra |
| Aktive roller | Virksomheder, der besidder en aktiv rolle, med roller du kan ekskludere | Fra |
| Aktionærer | Virksomheder, der ejer mindst den tærskel, du angiver, fra 5 % til 100 % | Fra, 5 % tærskel |
| Direkte datterselskaber | Virksomheder, den ejer direkte på eller over den tærskel, du angiver, fra 0 % til 100 % | Fra, 5 % tærskel |
Under Aktionærer screener Inkluder virksomheder på ejerskabskæden også en virksomhed i en ejerskabskæde, der tilsammen opfylder din tærskel, selvom dens egen andel er under den.
Omfanget gælder for både beregnet risiko, flag og overvågningsadvarsler. Gem det fra bjælken nederst på siden. Ændringer kan også klargøres i udkasttilstand.
Sådan matches navne
Strise sammenligner virksomhedens navn, herunder de andre navne den screenes under, med hvert navn på listen. Virksomhedsformer som "AS" eller "Ltd" udelades af sammenligningen. Et navn er et hit, når det har mindst 90 % lighed med et navn på listen. Tærsklen er den samme for alle teams og kan ikke ændres.
Kun navne sammenlignes. Hvert navn på en liste giver højst ét hit pr. virksomhed: det tætteste match.
Vurdering af hits
Hits vises på kortet Brugerdefinerede screeninglister under entitetens fane PEP'er og sanktioner. Kortet screener mod listerne i dine pointniveauer for beregnet risiko (se Beregnet risiko); en liste, der ikke er i et pointniveau, screenes kun af overvågning. Kortet viser hver screenet virksomhed med et hit, navnet på listen det matchede, listen den er på, og navnet det matchede som.
Skærmbilledet viser fiktive demonstrationsdata.
Vælg Vurder for at træffe en beslutning om et hit:
- Bekræft som et match: Virksomheden er den på listen. Hittet tæller fortsat med i beregnet risiko.
- Marker som falsk positiv: Virksomheden er en anden virksomhed med et lignende navn. Hittet holder op med at tælle med i beregnet risiko og udløser ikke længere et flag.
En kommentar er valgfri. Du kan træffe beslutning om flere hits på én gang; den samme beslutning og kommentar registreres på hver af dem. Vælg Genåbn beslutning for at fortryde en beslutning, hvilket får hittet til at tælle med igen.
Kortet grupperer hits under Kræver handling, Bekræftet match og Bekræftet falsk positiv. Et hit uden en beslutning tæller med i beregnet risiko, indtil nogen markerer det som falsk positivt. Beslutninger registreres i entitetens aktivitetslog.
Beslutning om hits er en separat tilladelse, og Strise aktiverer den for dit team uafhængigt af selve listerne. Uden denne tilladelse vises og tæller hits stadig, men du kan ikke bekræfte eller afvise dem.
I vurdering
Virksomhedsvurderinger har en sektion for Egne screeninglister med en række for Hits på egne screeninglister. Rækken viser de samme hits som kortet, og du kan afgøre dem fra vurderingen på samme måde. En beslutning truffet i vurderingen gælder overalt, hvor hittet vises. Rækken er aktiveret som standard. Deaktiver den under Egne screeninglister i dine vurderingsindstillinger.
Beregnet risiko
Brugerdefinerede screeninglister er en risikokategori i Indstillinger for beregnet risiko, kun for virksomheder. Kategorien tilføjer ingen point, før du tildeler lister til et pointniveau, og kun lister i et pointniveau screenes på entitetssiden. Se Brugerdefinerede screeninglister i referencen for indstillinger for, hvordan scoring fungerer.
Kortet Beregnet risiko på entitetssiden viser kategorien som Brugerdefinerede screeninglister, med de point den tilføjede og de lister, der blev ramt.
Flag
Et hit udløser flaget Hit på brugerdefineret screeningliste, når det pointniveau, dets liste befinder sig i, har en fremhævelsesfarve. Flaget overtager denne farve. Et niveau uden en fremhævelsesfarve tilføjer point, men udløser intet flag, og et hit markeret som falsk positivt udløser intet flag.
En person knyttet til en virksomhed med et hit kan arve flaget Tilknyttet virksomhed med hit på brugerdefineret screeningliste. Dette er slået fra som standard. Slå det til under Indstillinger → Flag på personer. Se Flag: Hvad er nyt for at læse om, hvordan flag fungerer.
Overvågningsadvarsler
For overvågede virksomheder screener Strise mod alle dit teams lister, herunder lister, der ikke er i et pointniveau. En advarsel oprettes, når en overvåget virksomhed, eller en virksomhed i dens screeningsomfang, får et nyt hit eller mister et. Advarslen viser navnet på listen, listen, navnet det matchede og hvor store ligheder der er mellem de to.
Upload af en ny version opretter kun advarsler for de hits, den tilføjer eller fjerner. Navne, der forbliver på listen, opretter ingen nye advarsler.
Advarsler er slået til som standard, når dit team har brugerdefinerede screeninglister. Se Indstillinger for advarsler om brugerdefinerede screeninglister for at slå dem fra eller få dem tilsendt via e-mail. Advarsler sendes også til webhooks og er tilgængelige via Connect API.
Relaterede sider
Sidst opdateret