KYB-modul

KYB-modulen (Know Your Business) automatiserer onboarding- og vurderingsprosessen for bedriftskunder, og samler alle relevante compliance-data i én enkelt, strukturert vurdering.

KYB-vurdering

En KYB-vurdering i Strise dekker følgende områder:

• Finansielle data -- Selskapets finansielle data og kredittopplysninger
• Kreditt -- Kredittscore og vurderinger
• UBO-er (reelle rettighetshavere) -- Identifisering og verifisering av reelt eierskap
• Styremedlemmer -- Nåværende styresammensetning og roller
• PEP-screening -- Sjekk av politisk eksponerte personer for alle relevante personer
• Sanksjonsscreening -- Screening mot globale sanksjonslister
• AMS (Adverse Media Screening) -- Automatisert nyhets- og mediescreening for risikoindikatorer

Hovedfunksjoner

Automatisert revisjonsspor

Hver handling som utføres under en vurdering loggføres automatisk, og skaper et fullstendig og sporbart revisjonsspor for compliance-prosessen. Dette sikrer at regulatoriske krav til dokumentasjon oppfylles uten manuelt arbeid.

Tilpassbar sjekkliste

Sjekklisten for vurderingen kan tilpasses slik at den samsvarer med organisasjonens spesifikke compliance-retningslinjer og risikoappetitt. Team kan legge til, fjerne eller endre sjekklistepunkter for å gjenspeile sine interne prosedyrer.

Redigering av eierskap og roller

Vurderere kan redigere eierskapsstrukturer og roller direkte i vurderingen når det oppdages avvik mellom registrerte data og faktisk eierskap. Alle endringer spores og dokumenteres.

Vurderingshistorikk

Et selskaps fullførte vurderinger ligger på Risikovurdering-kortet øverst på entitetens Oversikt-fane, med den siste vurderingens saksbehandler, dens risikoklasse, datoen for neste vurdering og alle tidligere vurderinger nedenfor. Se Manuelt risikonivå.

Rapporter

Generer omfattende PDF-rapporter som oppsummerer utfallet av vurderingen, inkludert alle datapunkter, screeningresultater og beslutninger tatt av vurderer. Rapporter kan deles med interne interessenter eller tilsynsmyndigheter.