Monitoreringsmodul
Monitoreringsmodulen holder kundetiltakene kontinuerlige: Hvert selskap i porteføljen din (og privatpersonene du velger) screenes automatisk, og teamet ditt varsles når noe risikorelevant endrer seg – hendelsesdrevet, kontinuerlig KYC/KYB i stedet for periodiske øyeblikksbilder.
Funksjonalitet
Hendelsesbaserte varsler, fire kategorier
Når en monitoreringskjøring oppdager en endring, mottar teamet ditt et varsel med før- → etter-verdier:
- PEP – nye, endrede eller fjernede treff på politisk eksponerte personer
- Sanksjoner – nye, endrede eller fjernede treff på sanksjonslister
- Relasjoner – endringer i roller, eiere, eierskap og reelle rettighetshavere
- Selskapsinformasjon – registerdata, finanstall, livssyklusstatus (konkursbehandling, fusjoner, oppløsning) og rettssaker
Hvordan systemet fungerer fra start til slutt: Monitoreringssystemet. Den daglige arbeidsflyten: Jobbe med monitoreringsvarsler.
Kan tilpasses din risikoappetitt
Hver varselkategori har teamspesifikk konfigurasjon – terskelverdier, rolleeksklusjoner, detaljnivå og e-postlevering – dokumentert i Innstillinger for monitoreringsvarsler. Selve strengheten for screening justeres i innstillingene for PEP og Sanksjoner.
Integrasjon med Vurdering
Varsler er koblet til arbeidsflyten for vurdering: Send en entitet til Vurdering direkte fra et varsel, verifiser PEP-/sanksjonstreff på stedet, og behold et revisjonsspor over hvem som løste hva og når. Automatiske vurderingstriggere ved monitoreringshendelser dekkes under Vurderingstriggere.
Oversikt over porteføljerisiko
Portfolio Health gir et konsolidert overblikk over risiko og vurderingsstatus på tvers av hele porteføljen din, bygget på de samme monitorerte dataene – se Portfolio Health (for øyeblikket i beta).
API-paritet
Alt monitoreringen produserer kan konsumeres programmatisk – list opp varsler, hent den underliggende endringen, løs – via Connect API.
Sist oppdatert