KYB-modulKopier lenke til overskriften

KYB-modulen (Know Your Business) automatiserer onboarding- og vurderingsprosessen for bedriftskunder, og samler alle relevante etterlevelsesdata i én enkelt, strukturert vurdering.

KYB-vurderingKopier lenke til overskriften

En KYB-vurdering i Strise dekker følgende områder:

• Finansielle data -- Selskapets finansielle data og kredittopplysninger
• Kreditt -- Kredittscore og vurderinger
• Reelle rettighetshavere -- Identifisering og verifisering av reelt eierskap, vurdert separat for eierandel og kontroll
• Styremedlemmer -- Nåværende styresammensetning og roller
• PEP-screening -- Sjekk mot politisk eksponerte personer for alle relevante personer
• Sanksjonsscreening -- Screening mot globale sanksjonslister
• AMS (Adverse Media Screening) -- Automatisert nyhets- og mediescreening for risikoindikatorer

NøkkelfunksjonerKopier lenke til overskriften

Automatisert revisjonssporKopier lenke til overskriften

Hver handling som utføres i løpet av en vurdering loggføres automatisk, og skaper et fullstendig og kontrollerbart revisjonsspor for etterlevelsesprosessen. Dette sikrer at regulatoriske krav til dokumentasjon oppfylles uten manuelt arbeid.

Tilpassbar sjekklisteKopier lenke til overskriften

Sjekklisten for vurderingen kan tilpasses i tråd med organisasjonens styringsdokumentasjon og risikoappetitt. Team kan legge til, fjerne eller endre sjekklistepunkter for å gjenspeile sine interne prosedyrer.

Redigere eierskap og rollerKopier lenke til overskriften

Saksbehandlere kan redigere eierstrukturer og roller direkte i vurderingen når det oppdages avvik mellom registrerte data og faktisk eierskap. Alle endringer spores og dokumenteres.

VurderingshistorikkKopier lenke til overskriften

Et selskaps fullførte vurderinger ligger på Risikovurdering-kortet øverst på entitetens Oversikt-fane, med den nyeste vurderingens saksbehandler, dens risikoklasse, fristen for neste vurdering, og alle tidligere vurderinger nedenfor. Se Manuelt risikonivå.

RapporterKopier lenke til overskriften

Generer omfattende PDF-rapporter som oppsummerer resultatet av vurderingen, inkludert alle datapunkter, screeningresultater og saksbehandlerens beslutninger. Rapporter kan deles med interne interessenter eller tilsynsmyndigheter.