KYC-modulenKopier lenke til overskriften

KYC-modulen (Know Your Customer) gir en strukturert vurderingsprosess for privatpersoner, og dekker de essensielle CDD-kontrollene som kreves for onboarding og periodiske vurderinger av personkunder.

KYC-vurderingKopier lenke til overskriften

En KYC-vurdering i Strise dekker følgende områder:

• PEP-screening – kontroll av politisk eksponerte personer mot nordiske og globale PEP-databaser
• Sanksjonsscreening – screening mot internasjonale sanksjonslister
• Forretningsroller – identifisering av personens roller på tvers av selskaper (styreverv, eierskapsposisjoner osv.)

NøkkelfunksjonerKopier lenke til overskriften

Automatisk revisjonssporKopier lenke til overskriften

Alle vurderingshandlinger loggføres automatisk, noe som gir et fullstendig revisjonsspor for regulatorisk etterlevelse og intern dokumentasjon.

Tilpassbar sjekklisteKopier lenke til overskriften

Vurderingssjekklisten kan tilpasses i tråd med organisasjonens compliance-krav og styringsdokumentasjon for vurderinger av personkunder.

RapporterKopier lenke til overskriften

Generer PDF-rapporter som dokumenterer utfallet av KYC-vurderingen, inkludert screeningresultater, identifiserte roller og saksbehandlers beslutninger.