KYC-modul

KYC-modulen (Know Your Customer) gir en strukturert vurderingsprosess for privatpersoner, og dekker de essensielle compliance-kontrollene som kreves for onboarding og periodiske vurderinger av personkunder.

KYC-vurdering

En KYC-vurdering i Strise dekker følgende områder:

• PEP-screening -- Kontroller for politisk eksponerte personer mot nordiske og globale PEP-databaser
• Sanksjonsscreening -- Screening mot internasjonale sanksjonslister
• Forretningsroller -- Identifisering av personens roller på tvers av selskaper (styreverv, eierskapsposisjoner osv.)

Nøkkelfunksjoner

Automatisert revisjonsspor

Alle vurderingshandlinger registreres automatisk, noe som gir et fullstendig revisjonsspor for etterlevelse av regelverk og intern dokumentasjon.

Tilpassbar sjekkliste

Sjekklisten for vurdering kan tilpasses for å samsvare med organisasjonens compliance-krav og interne retningslinjer for vurderinger av personkunder.

Rapporter

Generer PDF-rapporter som dokumenterer resultatet av KYC-vurderingen, inkludert screeningresultater, identifiserte roller og beslutninger fattet i vurderingen.