KYC-modulen

KYC-modulen (Know Your Customer) tillhandahåller en strukturerad process för att granska privata Personer, vilket täcker de nödvändiga regelefterlevnadskontrollerna som krävs vid onboarding och återkommande granskningar av individuella kunder.

KYC Granska

En KYC-granskning i Strise omfattar följande områden:

• PEP-screening -- Kontroller av politiskt exponerad Person (PEP) mot nordiska och globala PEP-databaser
• Sanktioner screening -- Screening mot internationella sanktionslistor
• Affärsroller -- Identifiering av individens roller i företag (styrelseuppdrag, positioner med Äganderätt etc.)

Huvudfunktioner

Automatiskt revisionsspår

Alla åtgärder för att granska registreras automatiskt, vilket ger ett fullständigt revisionsspår för regelefterlevnad och intern dokumentation.

Anpassningsbar checklista

Checklistan för att granska kan anpassas efter er organisations efterlevnadskrav och interna policyer för granskningar av enskilda kunder.

Rapporter

Generera PDF-rapporter som dokumenterar utfallet av KYC Granska, inklusive screeningresultat, identifierade roller och granskarens beslut.