KYC-modulKopiera länk till rubriken

KYC-modulen (Know Your Customer) tillhandahåller en strukturerad process för att granska privatpersoner (Person) och omfattar de nödvändiga CDD-kontroller som krävs för onboarding och regelbundna granskningar av enskilda kunder.

Granska KYCKopiera länk till rubriken

Att Granska KYC i Strise omfattar följande områden:

• PEP-screening – Kontroller av Politically Exposed Person mot nordiska och globala PEP-databaser
• Screening mot Sanktioner – Screening mot internationella sanktionslistor
• Företagsroller – Identifiering av individens roller i olika företag (styrelseuppdrag, positioner med Äganderätt etc.)

HuvudfunktionerKopiera länk till rubriken

Automatiskt revisionsspårKopiera länk till rubriken

Alla åtgärder för att granska registreras automatiskt, vilket ger ett fullständigt revisionsspår för regelefterlevnad och intern dokumentation.

Anpassningsbar checklistaKopiera länk till rubriken

Checklistan för att granska kan anpassas för att ligga i linje med organisationens krav från Compliance och interna styrdokument för granskningar av enskilda kunder.

RapporterKopiera länk till rubriken

Skapa PDF-rapporter som dokumenterar utfallet av att Granska KYC, inklusive resultat från Screening, identifierade roller och granskarens beslut.