KYB-modulenKopiera länk till rubriken

KYB-modulen (Know Your Business) automatiserar processen för att onboarda och granska företagskunder, och samlar all relevant compliance-data i en enda, strukturerad granskning.

KYB-granskningKopiera länk till rubriken

En KYB-granskning i Strise omfattar följande områden:

• Finansiell information -- Företagets finansiella data och kreditinformation
• Kredit -- Kreditbetyg och bedömningar
• Verkliga huvudmän -- Identifiering och verifiering av verkligt huvudmannaskap, bedömt separat för äganderätt och kontroll
• Styrelseledamöter -- Nuvarande styrelsesammansättning och roller
• PEP-screening -- Kontroller av personer i politiskt utsatt ställning (PEP) för alla relevanta individer
• Sanktionsscreening -- Screening mot globala sanktionslistor
• AMS (Adverse Media Screening) -- Automatiserad nyhets- och mediescreening för riskindikatorer

HuvudfunktionerKopiera länk till rubriken

Automatiserat revisionsspårKopiera länk till rubriken

Varje åtgärd som vidtas under en granskning loggas automatiskt, vilket skapar ett fullständigt och granskningsbart revisionsspår för compliance-processen. Detta säkerställer att regulatoriska dokumentationskrav uppfylls utan manuellt arbete.

Anpassningsbar checklistaKopiera länk till rubriken

Granskningens checklista kan anpassas för att matcha din organisations styrdokument och riskaptit. Team kan lägga till, ta bort eller ändra punkter i checklistan för att återspegla sina interna rutiner.

Redigera äganderätt och rollerKopiera länk till rubriken

Granskare kan redigera ägarstrukturer och roller direkt i granskningen när avvikelser upptäcks mellan registrerade uppgifter och faktisk äganderätt. Alla ändringar spåras och dokumenteras.

GranskningshistorikKopiera länk till rubriken

Ett företags slutförda granskningar finns på kortet Riskbedömning högst upp på entitetens flik Översikt, med den senaste granskningens granskare, dess riskklass, datumet då nästa granskning ska göras, samt alla tidigare granskningar därunder. Se Manuell risknivå.

RapporterKopiera länk till rubriken

Generera utförliga PDF-rapporter som sammanfattar granskningsresultatet, inklusive alla datapunkter, screeningresultat och granskarens beslut. Rapporter kan delas med interna intressenter eller tillsynsmyndigheter.