KYB-modul

KYB-modulen (Know Your Business) automatiserar onboarding- och Granska-processen för företagskunder och samlar alla relevanta efterlevnadsdata i en enda, strukturerad Granska.

KYB Granska

En KYB Granska i Strise omfattar följande områden:

• Finansiell information -- Företagets finansiella data och kreditinformation
• Kredit -- Kreditbetyg och Bedömningar
• UBO:er (Ultimate Beneficial Owners) -- Identifiering och verifiering av verklig Äganderätt
• Styrelseledamöter -- Nuvarande styrelsesammansättning och roller
• PEP-screening -- Politically Exposed Person-kontroller för alla relevanta personer
• Sanktioner-screening -- Screening mot globala sanktionslistor
• AMS (Adverse Media Screening) -- Automatiserad nyhets- och medie-Screening för riskindikatorer

Huvudfunktioner

Automatiserat revisionsspår

Varje åtgärd som vidtas under en Granska loggas automatiskt, vilket skapar ett fullständigt och granskningsbart spår av efterlevnadsprocessen. Detta säkerställer att regulatoriska krav på dokumentation uppfylls utan manuellt arbete.

Anpassningsbar checklista

Checklistan för Granska kan anpassas för att matcha din organisations specifika efterlevnadspolicyer och riskaptit. Team kan lägga till, ta bort eller ändra punkter i checklistan för att återspegla sina interna rutiner.

Redigera Äganderätt och roller

Granskare kan redigera strukturer för Äganderätt och roller direkt i en Granska när avvikelser upptäcks mellan registrerade data och faktisk Äganderätt. Alla ändringar spåras och dokumenteras.

Historik för Granska

Ett Företags slutförda Granska finns på kortet för Riskbedömning högst upp på Entitetens Översikt-flik, med den senaste Granskas granskare, dess Riskklass, datumet då nästa Granska ska vara klar, samt varje tidigare Granska under den. Se Manuell Risknivå.

Rapporter

Generera omfattande PDF-rapporter som sammanfattar resultatet av en Granska, inklusive alla datapunkter, resultat från Screening och granskarens beslut. Rapporter kan delas med interna intressenter eller tillsynsmyndigheter.