Övervakningsmodul
Övervakningsmodulen håller kundkännedomen kontinuerlig: varje Företag i din Portfölj (och de privata Personer du väljer) genomgår automatisk Screening, och ditt Team aviseras när något riskrelevant ändras – händelsestyrd, kontinuerlig KYC/KYB i stället för periodiska ögonblicksbilder.
Funktioner
Händelsebaserade aviseringar, fyra kategorier
När en körning av Övervakning upptäcker en förändring får ditt Team en avisering med före- → efter-värden:
- PEP – nya, ändrade eller borttagna träffar för person i politiskt utsatt ställning
- Sanktioner – nya, ändrade eller borttagna träffar på sanktionslistor
- Relationer – ändringar i Roller, ägare, Äganderätt och verkliga huvudmän
- Företagsinformation – registerdata, finansiella siffror, livscykel-Status (konkursförfaranden, fusioner, upplösning) och domstolsärenden
Hur systemet fungerar från början till slut: Övervakningssystemet. Det dagliga arbetsflödet: Arbeta med övervakningsaviseringar.
Konfigurerbar efter din riskaptit
Varje aviseringskategori har konfiguration per Team – tröskelvärden, Roll-undantag, granularitet och e-postleverans – vilket dokumenteras i Inställningar för övervakningsaviseringar. Själva striktheten för Screening justeras i inställningarna för PEP och Sanktioner.
Integration med Granska
Aviseringar ansluter till arbetsflödet för Granska: skicka en Entitet till Granska direkt från en avisering, verifiera PEP-/Sanktioner-träffar på plats och behåll ett revisionsspår över vem som åtgärdade vad och när. Automatiska Granska-utlösare vid händelser i Övervakning beskrivs under Granska-utlösare.
Portföljrisköversikt
Portfolio Health ger en samlad bild av risk och Granska-status över hela din Portfölj, byggd på samma övervakade data – se Portfolio Health (för närvarande i Beta).
API-paritet
Allt som Övervakning genererar kan konsumeras programmatiskt – lista aviseringar, hämta den underliggande förändringen, åtgärda – via Connect API.
Senast uppdaterad