PEP'er og RCA'er

Politisk eksponerede personer (PEP'er)

En politisk eksponeret person (PEP) er en person, der bestrider eller har bestridt et fremtrædende offentligt hverv. PEP'er anses for at udgøre en højere risiko for hvidvask og korruption på grund af deres position og indflydelse.

Udenlandske PEP'er klassificeres som standard som højrisiko, da deres aktiviteter kan være sværere at overvåge, og deres eksponering for korruptionsrisiko er forhøjet.

Nære samarbejdspartnere (RCA'er)

RCA'er er personer, der har en nær forretningsmæssig eller personlig relation til en PEP. Dette omfatter familiemedlemmer, kendte nære samarbejdspartnere og personer, der deler reelt ejerskab over juridiske entiteter eller arrangementer med en PEP.

Relationsetiketter

Når et PEP-hit genereres via en familierelation, vises relationstypen ved siden af matchet. Svigerrelationer angives eksplicit:

• Svigerbarn til -- PEP'en er ægtefælle til den matchede persons barn.
• Svigerforælder til -- PEP'en er forælder til den matchede persons ægtefælle.

Dette gør relationskæden umiddelbart læsbar i advarselsfeedet og i panelet med PEP-detaljer, uden at det er nødvendigt at udvide den underliggende graf.

Screeningskilder

Strise screener mod to PEP-databaser:

• Trapets -- Stærk nordisk dækning (Norge, Sverige, Danmark, Finland).
• Dow Jones -- Global dækning, herunder Norden.

Som standard router Strise hits baseret på de lande, der er knyttet til hver entitet: Trapets anvendes, når der er nordiske forbindelser, og Dow Jones, når der er ikke-nordiske forbindelser. Entiteter med forbindelser til begge screenes mod begge kilder. Du kan fravælge landebaseret routing og altid screene mod en specifik kilde (eller begge) fra PEP-indstillinger. Dow Jones-dækning kræver et feature toggle på grund af meromkostningen.

Tilgængelige oplysninger

Når der identificeres et PEP- eller RCA-match, er følgende oplysninger tilgængelige i Strise:

• Navn -- Det fulde navn på PEP'en eller RCA'en
• Rolle -- Den offentlige funktion eller stilling, der bestrides
• Adresse -- Registreret adresse, hvor den er tilgængelig
• Fødselsdato -- Anvendes til identitetsbekræftelse og entydiggørelse