KYB-modul
KYB-modulet (Know Your Business) automatiserer onboarding- og vurderingsprocessen for erhvervskunder og samler alle relevante compliance-data i én samlet, struktureret vurdering.
KYB-vurdering
En KYB-vurdering i Strise dækker følgende områder:
- Økonomi -- Virksomhedens regnskabsdata og kreditoplysninger
- Kredit -- Kreditscore og -vurderinger
- Reelle ejere -- Identifikation og verifikation af reelt ejerskab, vurderet særskilt for ejerandel og kontrol
- Bestyrelsesmedlemmer -- Nuværende bestyrelsessammensætning og roller
- PEP-screening -- Tjek for politisk eksponerede personer (PEP) for alle relevante personer
- Sanktionsscreening -- Screening mod globale sanktionslister
- AMS (Adverse Media Screening) -- Automatiseret nyheds- og mediescreening for risikoindikatorer
Nøglefunktioner
Automatiseret revisionsspor
Enhver handling, der foretages under en vurdering, logges automatisk, hvilket skaber et komplet og efterprøveligt revisionsspor for compliance-processen. Dette sikrer, at regulatoriske dokumentationskrav overholdes uden manuel indsats.
Tjekliste, der kan tilpasses
Vurderingens tjekliste kan tilpasses, så den matcher din organisations styringsdokumentation og risikovillighed. Teams kan tilføje, fjerne eller redigere tjeklistepunkter for at afspejle deres interne procedurer.
Redigering af ejerskab og roller
Sagsbehandlere kan redigere ejerskabsstrukturer og roller direkte i vurderingen, når der opdages uoverensstemmelser mellem registrerede data og det faktiske ejerskab. Alle ændringer spores og dokumenteres.
Vurderingshistorik
En virksomheds gennemførte vurderinger findes på kortet Risikovurdering øverst på entitetens fane Oversigt med den seneste vurderings sagsbehandler, dens risikoklasse, datoen for næste forfaldne vurdering og alle tidligere vurderinger nedenunder. Se Manuelt risikoniveau.
Rapporter
Generer omfattende PDF-rapporter, der opsummerer vurderingens resultat, herunder alle datapunkter, screeningresultater og sagsbehandlerens beslutninger. Rapporter kan deles med interne interessenter eller tilsynsmyndigheder.
Sidst opdateret