KYB-modul

KYB (Know Your Business)-modulet automatiserer onboarding- og vurderingsprocessen for virksomhedskunder og samler alle relevante compliance-data i én samlet, struktureret vurdering.

KYB-vurdering

En KYB-vurdering i Strise dækker følgende områder:

• Finansielle oplysninger -- Virksomhedens finansielle data og kreditoplysninger
• Kredit -- Kreditscore og -vurderinger
• UBO'er (Ultimate Beneficial Owners) -- Identifikation og verifikation af reelt ejerskab
• Bestyrelsesmedlemmer -- Nuværende bestyrelsessammensætning og roller
• PEP-screening -- Tjek af politisk eksponerede personer (PEP) for alle relevante personer
• Sanktionsscreening -- Screening mod globale sanktionslister
• AMS (Adverse Media Screening) -- Automatiseret nyheds- og mediescreening for risikoindikatorer

Nøglefunktioner

Automatiseret revisionsspor

Enhver handling, der foretages under en vurdering, logges automatisk, hvilket skaber et komplet og reviderbart spor af compliance-processen. Dette sikrer, at lovkrav til dokumentation overholdes uden manuel indsats.

Tjekliste, der kan tilpasses

Vurderingstjeklisten kan tilpasses, så den matcher din organisations specifikke compliance-politikker og risikoappetit. Teams kan tilføje, fjerne eller ændre punkter på tjeklisten for at afspejle deres interne procedurer.

Redigering af ejerskab og roller

Vurderere kan redigere ejerstrukturer og roller direkte i vurderingen, når der konstateres uoverensstemmelser mellem registrerede data og det faktiske ejerskab. Alle redigeringer spores og dokumenteres.

Vurderingshistorik

En virksomheds fuldførte vurderinger findes på kortet Risikovurdering øverst på entitetens fanen Oversigt med den seneste vurderings vurderer, dens risikoklasse, datoen for næste vurdering samt alle tidligere vurderinger nedenfor. Se Manuelt risikoniveau.

Rapporter

Generer omfattende PDF-rapporter, der opsummerer vurderingens resultat, herunder alle datapunkter, screeningresultater og vurdererens beslutninger. Rapporter kan deles med interne interessenter eller tilsynsmyndigheder.