Produktoverblik
KYC-modul
KYC-modulet (Know Your Customer) leverer en struktureret vurderingsproces for privatpersoner og dækker de væsentlige compliance-tjek, der kræves til onboarding af individuelle kunder samt periodiske vurderinger.
KYC-vurdering
En KYC-vurdering i Strise dækker følgende områder:
- PEP-screening -- Kontrol af politisk eksponerede personer mod nordiske og globale PEP-databaser
- Sanktionsscreening -- Screening mod internationale sanktionslister
- Erhvervsroller -- Identifikation af personens roller på tværs af selskaber (bestyrelsesposter, ejerskabsposter osv.)
Nøglefunktioner
Automatiseret revisionsspor
Alle vurderingshandlinger registreres automatisk, hvilket giver et komplet revisionsspor til regulatorisk compliance og intern dokumentation.
Tjekliste, der kan tilpasses
Vurderingstjeklisten kan tilpasses, så den stemmer overens med din organisations compliance-krav og interne politikker for vurderinger af individuelle kunder.
Rapporter
Generer PDF-rapporter, der dokumenterer udfaldet af KYC-vurderingen, herunder screeningresultater, identificerede roller og vurdererens beslutninger.
Sidst opdateret