KYC-modulKopiér link til overskriften

KYC-modulet (Know Your Customer) tilbyder en struktureret vurderingsproces for privatpersoner, som dækker de væsentlige CDD-tjek, der kræves til onboarding af individuelle kunder samt periodiske vurderinger.

KYC-vurderingKopiér link til overskriften

En KYC-vurdering i Strise dækker følgende områder:

• PEP-screening -- Tjek af politisk eksponerede personer mod nordiske og globale PEP-databaser
• Sanktionsscreening -- Screening mod internationale sanktionslister
• Erhvervsroller -- Identifikation af personens roller på tværs af virksomheder (bestyrelsesposter, ejerskabspositioner osv.)

NøglefunktionerKopiér link til overskriften

Automatiseret revisionssporKopiér link til overskriften

Alle vurderingshandlinger registreres automatisk, hvilket giver et komplet revisionsspor til regulatorisk compliance og intern dokumentation.

Tilpasselig tjeklisteKopiér link til overskriften

Vurderingstjeklisten kan tilpasses, så den stemmer overens med din organisations compliance-krav og governance-dokumentation for vurderinger af individuelle kunder.

RapporterKopiér link til overskriften

Generer PDF-rapporter, der dokumenterer udfaldet af KYC-vurderingen, herunder screeningresultater, identificerede roller og vurdererens beslutninger.