Overvågningsmodul
Overvågningsmodulet sikrer kontinuerlig due diligence: hver virksomhed i din portefølje (og de privatpersoner, du vælger) screenes automatisk, og dit team adviseres, når noget risikorelevant ændrer sig. Disse hændelsesdrevne vurderinger kører oven i din påkrævede periodiske cyklus, ikke i stedet for den. Calculated Risk-indstillinger indeholder gyldighedsperioderne.
Funktioner
Hændelsesbaserede advarsler, fire kategorier
Når en overvågningskørsel registrerer en ændring, modtager dit team en advarsel med før → efter-værdierne:
- PEP — nye, ændrede eller fjernede matches på politisk eksponerede personer
- Sanktioner — nye, ændrede eller fjernede matches på sanktionslister
- Relationer — ændringer i roller, ejere, ejerskab og reelle ejere
- Virksomhedsoplysninger — registerdata, regnskabstal, livscyklusstatus (konkursbehandling, fusioner, opløsning) og retssager
Hvordan systemet fungerer fra ende til anden: Overvågningssystemet. Det daglige workflow: Arbejde med overvågningsadvarsler.
Kan tilpasses din risikoappetit
Hver advarselskategori har konfiguration pr. team — tærskler, udelukkelser af roller, granularitet og e-maillevering — dokumenteret i Indstillinger for overvågningsadvarsler. Selve screeningens strenghed justeres i indstillingerne for PEP og Sanktioner.
Vurderingsintegration
Advarsler er koblet til vurderings-workflowet: send en entitet til Vurdering direkte fra en advarsel, verificer PEP-/sanktionstræf direkte på stedet, og bevar et revisionsspor over, hvem der afsluttede hvad og hvornår. Automatiske vurderingstriggere ved overvågningshændelser er beskrevet under Vurderingstriggere.
Risikooversigt for portefølje
Portfolio Health giver et konsolideret overblik over risiko og vurderingsstatus på tværs af hele din portefølje baseret på de samme overvågede data — se Portfolio Health (i øjeblikket i beta).
API-paritet
Alt, hvad overvågning genererer, kan tilgås programmatisk — vis advarsler, hent den underliggende ændring, afslut — via Connect API.
Sidst opdateret