Risikoflagg
Risikoflagg er signaler knyttet til selskaper og personer – «eier fra høyrisikoland», «høyrisikobransje», «betydelig endring i ansatte» og lignende. Hvert risikoflagg utledes fra entitetens underliggende data i henhold til et fast sett med kriterier.
Denne siden dokumenterer datakildene og tersklene bak hvert risikoflagg. For å styre hvilke risikoflagg som bidrar til en entitets vurdering, se innstillinger for risikoflagg. For hvordan risikoflagg mater den samlede poengsummen, se Calculated Risk.
Treff på tilpasset screeningliste
Tilpassede screeninglister er bare tilgjengelige når Strise aktiverer dem for ditt team.
Treff på tilpasset screeningliste utløses for et selskap med et treff på en av teamets tilpassede screeninglister. Det følger ikke faste kriterier: det kommer fra dine innstillinger for Calculated Risk, og vises bare når poengnivået som inneholder listen har en fremhevingsfarge. Risikoflagget får denne fargen.
- Et treff markert som falsk positiv utløser ikke noe risikoflagg.
- En person tilknyttet selskapet kan arve Tilknyttet selskap med treff på tilpasset screeningliste. Dette er slått av som standard; slå det på under Innstillinger → Risikoflagg på personer.
Et treff på en tilpasset screeningliste er et treff på din egen liste, ikke et sanksjonstreff.
Oversikt over risikoflagg
Eier fra høyrisikoland
Et land behandles som høyrisiko når det oppnår 75 eller høyere på Tax Justice Networks «Haven score». Den fullstendige listen er publisert på cthi.taxjustice.net/full-list.
Høyrisikobransje
Risikoflagget utløses når et selskap opererer under en av NACE-kodene nedenfor.
Bygg og anlegg
| NACE-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 41.101 | Boligbyggelag |
| 41.109 | Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers |
| 41.200 | Oppføring av bygninger |
| 42.110 | Bygging av veier og motorveier |
| 42.120 | Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner |
| 42.130 | Bygging av broer og tunneler |
| 42.210 | Bygging av vann- og kloakkanlegg |
| 42.220 | Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon |
| 42.910 | Bygging av havne- og damanlegg |
| 42.990 | Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted |
| 43.110 | Riving av bygninger og andre konstruksjoner |
| 43.120 | Grunnarbeid |
| 43.130 | Prøveboring |
| 43.210 | Elektrisk installasjonsarbeid |
| 43.221 | Rørleggerarbeid |
| 43.222 | Kulde- og varmepumpearbeid |
| 43.223 | Ventilasjonsarbeid |
| 43.290 | Annet installasjonsarbeid |
| 43.310 | Pussarbeid og sparkling |
| 43.320 | Snekkerarbeid |
| 43.330 | Gulvlegging og tapetsering |
| 43.341 | Malerarbeid |
| 43.342 | Glassarbeid |
| 43.390 | Annen ferdigstillelse av bygninger |
| 43.911 | Blikkenslagerarbeid |
| 43.919 | Takarbeid ellers |
| 43.990 | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet |
Transport og lagring
| NACE-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 49.100 | Passasjertransport med jernbane |
| 49.200 | Godstransport med jernbane |
| 49.311 | Rutebuss- og forstadsbusstransport |
| 49.312 | Transport med sporveis- og forstadsbane |
| 49.320 | Drosjebiltransport |
| 49.391 | Rutetransport med buss utenfor by- og forstadsområde |
| 49.392 | Turbiltransport |
| 49.393 | Drift av taubaner, kabelbaner og skiheiser |
| 49.410 | Godstransport på vei |
| 49.420 | Flyttetransport |
| 49.500 | Rørtransport |
| 50.101 | Utenriks sjøfart med passasjerer |
| 50.102 | Kystruter med passasjerer |
| 50.109 | Kysttrafikk ellers med passasjerer |
| 50.201 | Utenriks sjøfart med gods |
| 50.202 | Innenriks sjøfart med gods |
| 50.203 | Slepebåter |
| 50.204 | Forsynings- og andre sjøtransporttjenester for offshore |
| 50.300 | Passasjertransport på elver og innsjøer |
| 50.400 | Godstransport på elver og innsjøer |
| 51.100 | Lufttransport med passasjerer |
| 51.210 | Lufttransport med gods |
| 51.220 | Romtransport |
| 52.100 | Lagring |
| 52.211 | Drift av gods- og transportsentraler |
| 52.212 | Drift av parkeringsplasser og parkeringshus |
| 52.213 | Drift av bomstasjoner |
| 52.214 | Drift av drosjesentraler og annen formidling av persontransport |
| 52.216 | Kondensering av gass for transport |
| 52.219 | Tjenester tilknyttet landtransport ellers |
| 52.221 | Drift av havne- og kaianlegg |
| 52.222 | Bergingstjeneste |
| 52.223 | Forsyningsbaser |
| 52.229 | Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers |
| 52.230 | Andre tjenester tilknyttet lufttransport |
| 52.240 | Lasting og lossing |
| 52.291 | Spedisjon |
| 52.292 | Skipsmegling |
| 52.293 | Flymegling |
| 52.299 | Transportformidling ellers |
| 53.100 | Landsdekkende posttjenester |
| 53.200 | Andre post- og budtjenester |
Rengjøring
| NACE-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 81.210 | Rengjøring av bygninger |
| 81.220 | Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring |
| 81.299 | Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted |
Dagligvareforretninger
| NACE-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 47.111 | Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler |
| 47.112 | Kiosksalg med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler |
| 47.190 | Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers |
Serveringsvirksomhet
| NACE-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 55.101 | Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant |
| 56.101 | Drift av restauranter og kafeer |
| 56.102 | Drift av gatekjøkken |
| 56.210 | Cateringvirksomhet |
| 56.290 | Kantiner drevet som selvstendig virksomhet |
ØKOKRIM høyrisiko
| NACE-kode | Beskrivelse |
|---|---|
| 64.190 | Bankvirksomhet ellers |
| 66.190 | Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet |
| 66.120 | Verdipapirmegling |
| 64.920 | Annen kredittgivning |
| 68.310 | Eiendomsmegling |
| 69.201 | Regnskap og bokføring |
| 69.202 | Revisjon |
| 65.110 | Livsforsikring |
| 65.120 | Skadeforsikring |
| 65.200 | Gjenforsikring |
| 66.220 | Forsikringsformidling |
| 66.290 | Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser |
Risikoflagg for endring i ansatte
Risikoflagget utløses når antallet ansatte som legges til eller fjernes når terskelen for selskapets nåværende antall ansatte.
| Nåværende ansatte | Terskel for risikoflagg (ansatte lagt til / fjernet) |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 20 | 4 |
| 50 | 6 |
| 500 | 29 |
| 10 000 | 367 |
Terskelen er logaritmisk: mindre prosentvise endringer utløser risikoflagget for større selskaper.
Betydelig endring i omsetning/inntekt
Risikoflagget utløses når omsetningen vokser forbi terskelen for startnivået.
| Startomsetning | Terskel for betydelig økning |
|---|---|
| 250 000 | ~1 million |
| 2 millioner | ~3 millioner |
| 200 millioner | ~230 millioner |
| 1 milliard | ~1,342 milliarder |
Terskelen er logaritmisk: mindre prosentvise endringer utløser risikoflagget for større selskaper.
Sist oppdatert