Custom Entities og dokumenterKopier lenke til overskriften

Enkelte kunder, eiere eller motparter finnes ikke i Knowledge Graph -- en nystiftet entitet som ennå ikke er registrert, en privat trust, eller et utenlandsk datterselskap utenfor Strises dekningsområde. Custom Entities lar teamet ditt opprette disse oppføringene i Strise, slik at de kan overvåkes og vurderes som enhver annen entitet. Dokumentopplasting fungerer sammen med dette: legg ved relevante PDF-er, firmaattester eller trust-avtaler direkte på en entitet.

Begge funksjonene er valgfrie moduler. Be din CSM om å aktivere Custom Entities og Entity Document Upload for teamet ditt.

Custom EntitiesKopier lenke til overskriften

En Custom Entity er en oppføring for et selskap eller en person som teamet ditt definerer manuelt. Når den er opprettet, fungerer den som enhver annen entitet i porteføljen din:

• Den har sin egen entitetsside med ansvarlig, status, etiketter og kommentarer.
• Den kan legges til i vurderinger, inkludert automatiserte vurderinger styrt av vurderingstriggere.
• Den kan redigeres av teamet ditt -- eiere, roller og reelle rettighetshavere kan redigeres på samme måte som på standard entiteter.
• Den er synlig for hele teamet, ikke bare oppretteren.

Hva du kan definereKopier lenke til overskriften

ScreeningKopier lenke til overskriften

Custom Entities screenes ikke automatisk mot PEP- og sanksjonskilder -- trinnet for avstemming i Knowledge Graph kjøres ikke for entiteter teamet ditt har definert manuelt. Hvis du ønsker screening, legger du til personene det gjelder via flyten for redigering av entiteter; disse rollene inngår i standard screening.

DokumentopplastingKopier lenke til overskriften

Dokumentopplasting lar teammedlemmer legge ved PDF-er og andre filer til enhver entitet. Vedlagte dokumenter ligger sammen med entiteten og er synlige for alle teammedlemmer.

Typiske bruksområder:

• Firmaattester og utskrifter fra nasjonale registre.
• KYC-dokumentasjon levert av kunden.
• Styrebeslutninger som godkjenner spesifikke handlinger.
• Kommersielle avtaler, der de er relevante for risikovurderingen.

Hvor dokumenter visesKopier lenke til overskriften

• Entitetssiden -- et Dokumenter-kort viser alle filer som er lagt ved entiteten.
• Vurdering -- dokumenter som er lagt ved entiteten, er tilgjengelige fra sidemenyen for vurdering, slik at saksbehandleren har underlagsmaterialet samlet på ett sted.

Assistert dokumentberikelseKopier lenke til overskriften

Når Assistert dokumentberikelse (Beta) er aktivert, leser Strise hvert dokument du laster opp til et selskap eller en person, og foreslår endringer i dataene som du kan vurdere.

Støttede filtyperKopier lenke til overskriften

Entitetens Dokumenter-kort godtar PDF-, PNG-, JPG/JPEG-, WEBP-, DOCX-, XLSX-, CSV-, JSON- og TXT-filer.

BegrensningerKopier lenke til overskriften

Størrelsen på enkeltfiler er begrenset av API-et. Store binære bevis bør lagres i ditt eksisterende dokumenthåndteringssystem, og i stedet legges ved som et tekstdokument med lenke til systemet eller som en URL.

Custom RegistersKopier lenke til overskriften

For team som har behov for å vedlikeholde egne berikelseskilder parallelt med Strises, lar Custom Registers (for tiden i Beta) deg laste opp strukturerte data som vises på entitetssidene. Hør med din CSM hvis du har behov for dette.