Custom Entities og dokumenter
Valgfrie moduler. Custom Registers er fremdeles i Beta; Custom Entities og Document Upload er allment tilgjengelige for aktiverte team.
Noen kunder, eiere eller motparter finnes ikke i Knowledge Graph – en nyetablert entitet som ennå ikke er registrert, en privat trust eller et utenlandsk datterselskap utenfor Strises dekningsområde. Custom Entities lar teamet ditt opprette disse oppføringene i Strise slik at de kan overvåkes og vurderes som enhver annen entitet. Document Upload fungerer sammen med dette: legg ved underlagsdokumenter i PDF-format, firmaattester eller trust-avtaler direkte på en entitet.
Begge funksjonene er valgfrie moduler. Be din CSM om å aktivere Custom Entities og Entity Document Upload for teamet ditt.
Custom Entities
En custom-entitet er en selskaps- eller personoppføring som teamet ditt definerer manuelt. Når den er opprettet, fungerer den som enhver annen entitet i porteføljen din:
- Den har sin egen entitetsside med ansvarlig, status, etiketter og kommentarer.
- Den kan legges til i vurderinger, inkludert automatiserte vurderinger styrt av vurderingsutløsere.
- Den kan redigeres av teamet ditt – eiere, roller og reelle rettighetshavere kan alle redigeres, akkurat som på standardentiteter.
- Den er synlig for hele teamet, ikke bare oppretteren.
Hva du kan definere
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Navn | Juridisk eller vanlig navn |
| Selskapsform | Fritekststreng for selskapsform |
| Land | Registrerings- eller bostedsland |
| Organisasjonsnummer | Egendefinert identifikator; må være unik innenfor teamet ditt |
| Adresser | Primær- og sekundæradresser |
| Roller og eiere | Kan redigeres direkte så snart custom-entiteten eksisterer |
Screening
Custom-entiteter blir ikke automatisk screenet mot PEP- og sanksjonskilder – disambigueringssteget i Knowledge Graph kjøres ikke for entiteter teamet ditt har definert manuelt. Hvis du ønsker screening, legger du til personene det gjelder via redigeringsflyten for entiteten; disse rollene mates inn i standard screening.
Document Upload
Document Upload lar teammedlemmer legge ved PDF-er og andre filer til enhver entitet. Vedlagte dokumenter ligger sammen med entiteten og er synlige for alle teammedlemmer.
Typiske bruksområder:
- Firmaattester og utskrifter fra nasjonale registre.
- KYC-dokumentasjon levert av kunden.
- Styrebeslutninger som godkjenner spesifikke handlinger.
- Kommersielle avtaler, der de er relevante for risikovurderingen.
Hvor dokumenter vises
- Entitetsside – et dokumentkort lister opp alle filer som er lagt ved entiteten.
- Vurdering – dokumenter som er lagt ved entiteten, er tilgjengelige fra sidepanelet for vurderingen, slik at den som utfører vurderingen har underlagsmaterialet samlet på ett sted.
Støttede filtyper
Dokumentkortet på entiteten støtter filtypene PDF, PNG, JPG/JPEG, WEBP, DOCX, CSV, JSON og TXT. AI-drevet datauthenting leser PDF-, bilde- og DOCX-filer. For DOCX leses teksten, så et dokument der innholdet er visuelt utformet (for eksempel en skannet side limt inn i Word), gir mindre pålitelig datauthenting enn samme dokument som PDF. De øvrige formatene kan legges ved og vurderes, men kjøres ikke gjennom automatisk uthenting.
Begrensninger
Størrelsen på enkeltfiler er begrenset av API-et. Store binære bevisdokumenter bør lagres i ditt eksisterende dokumenthåndteringssystem, og heller lenkes til via et vedlagt tekstdokument eller en URL.
Custom Registers
For team som har behov for å vedlikeholde egne berikelseskilder ved siden av Strises, gir Custom Registers (for øyeblikket i Beta) mulighet til å laste opp strukturerte data som vises på entitetssidene. Spør din CSM hvis du har behov for dette.
Sist oppdatert