PEP-er og RCA-er

Politisk eksponerte personer (PEP)

En politisk eksponert person (PEP) er en person som har eller har hatt en fremtredende offentlig funksjon. PEP-er anses å ha en høyere risiko for hvitvasking og korrupsjon på grunn av sin stilling og innflytelse.

Utenlandske PEP-er klassifiseres som høy risiko som standard, da aktivitetene deres kan være vanskeligere å overvåke og eksponeringen for korrupsjonsrisiko er forhøyet.

Nære forbindelser (RCA)

RCA-er er personer som har en nær forretningsmessig eller personlig relasjon til en PEP. Dette inkluderer familiemedlemmer, kjente nære medarbeidere og personer som deler reelt eierskap til juridiske entiteter eller arrangementer med en PEP.

Relasjonsetiketter

Når et PEP-treff genereres gjennom en familierelasjon, vises relasjonstypen ved siden av treffet. Svigerrelasjoner merkes eksplisitt:

• Svigerbarn til -- PEP-en er ektefellen til den matchede personens barn.
• Svigerforelder til -- PEP-en er forelderen til den matchede personens ektefelle.

Dette gjør relasjonskjeden umiddelbart lesbar i varselstrømmen og i PEP-detaljpanelet, uten at man trenger å utvide den underliggende grafen.

Screeningkilder

Strise screener mot to PEP-databaser:

• Trapets -- God nordisk dekning (Norge, Sverige, Danmark, Finland).
• Dow Jones -- Global dekning, inkludert Norden.

Som standard ruter Strise treff basert på landene som er knyttet til hver entitet: Trapets brukes når det er nordiske tilknytninger, og Dow Jones når det er ikke-nordiske tilknytninger. Entiteter med tilknytning til begge screenes mot begge kilder. Du kan velge bort landsbasert ruting og alltid screene mot en spesifikk kilde (eller begge) fra PEP-innstillinger. Dow Jones-dekning krever en funksjonsbryter på grunn av ekstrakostnaden.

Tilgjengelige detaljer

Når et PEP- eller RCA-treff identifiseres, er følgende informasjon tilgjengelig i Strise:

• Navn -- Fullt navn på PEP-en eller RCA-en
• Rolle -- Den offentlige funksjonen eller stillingen som innehas
• Adresse -- Registrert adresse der dette er tilgjengelig
• Fødselsdato -- Brukes til identitetsverifisering og entydiggjøring