Riskflaggor
Riskflaggor är signaler kopplade till företag och personer – ”ägare från ett högriskland”, ”högriskbransch”, ”betydande personalförändring” och liknande. Varje riskflagga härleds från entitetens underliggande data enligt en fast uppsättning kriterier.
Denna sida dokumenterar datakällorna och tröskelvärdena bakom varje riskflagga. För att styra vilka riskflaggor som bidrar till en entitets riskbedömning, se Inställningar för riskflaggor. För information om hur riskflaggor påverkar den övergripande poängen, se Beräknad risk.
Träff mot anpassad screeninglista
Anpassade screeninglistor är endast tillgängliga när Strise aktiverar dem för ditt team.
Träff mot anpassad screeninglista aktiveras för ett företag med en träff på en av ditt teams anpassade screeninglistor. Den följer inte fasta kriterier: den kommer från dina inställningar för beräknad risk och visas endast när poängnivån som innehåller listan har en markeringsfärg. Riskflaggan får den färgen.
- En träff som markerats som falskt positiv utlöser ingen riskflagga.
- En person kopplad till företaget kan ärva Kopplat företag med träff mot anpassad screeninglista. Detta är inaktiverat som standard; aktivera det under Inställningar → Flaggor på personer.
En träff på en anpassad screeninglista är en träff på din egen lista, inte en sanktionsträff.
Uppdelning av riskflaggor
Ägare från högriskland
Ett land behandlas som högrisk när det får poängen 75 eller högre på Tax Justice Networks ”Haven score”. Den fullständiga listan publiceras på cthi.taxjustice.net/full-list.
Högriskbransch
Riskflaggan aktiveras när ett företag är verksamt under någon av NACE-koderna nedan.
Byggverksamhet
| NACE-kod | Beskrivning |
|---|---|
| 41.101 | Bostadsbyggnadsförening |
| 41.109 | Utveckling och försäljning av egna fastigheter i övrigt |
| 41.200 | Byggande av bostadshus och andra byggnader |
| 42.110 | Byggande av vägar och motorvägar |
| 42.120 | Byggande av järnvägar och tunnelbanor |
| 42.130 | Byggande av broar och tunnlar |
| 42.210 | Byggande av vatten- och avloppsanläggningar |
| 42.220 | Byggande av anläggningar för el och telekommunikation |
| 42.910 | Byggande av hamn- och dammanläggningar |
| 42.990 | Byggande av andra anläggningar som inte nämns någon annanstans |
| 43.110 | Rivning av byggnader och andra konstruktioner |
| 43.120 | Markarbeten |
| 43.130 | Provborrning |
| 43.210 | Elinstallationsarbeten |
| 43.221 | VVS-arbeten |
| 43.222 | Kyl- och värmepumpsarbeten |
| 43.223 | Ventilationsarbeten |
| 43.290 | Andra installationsarbeten |
| 43.310 | Puts-, stuckatur- och sliparbeten |
| 43.320 | Byggnadssnickeriarbeten |
| 43.330 | Golv- och tapetseringsarbeten |
| 43.341 | Målningsarbeten |
| 43.342 | Glasmästeriarbeten |
| 43.390 | Andra slutbehandlingsarbeten i byggnader |
| 43.911 | Plåtslageri |
| 43.919 | Takarbeten i övrigt |
| 43.990 | Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet |
Transport och magasinering
| NACE-kod | Beskrivning |
|---|---|
| 49.100 | Järnvägstransport av passagerare |
| 49.200 | Järnvägstransport av gods |
| 49.311 | Busstransport i stads- och förortstrafik |
| 49.312 | Spårvägs- och tunnelbanetransport |
| 49.320 | Taxitrafik |
| 49.391 | Busstransport utanför stads- och förortsområde |
| 49.392 | Beställningstrafik med buss |
| 49.393 | Transport med linbanor och skidliftar |
| 49.410 | Vägtransport av gods |
| 49.420 | Flyttransporter |
| 49.500 | Rörtransport |
| 50.101 | Utrikes sjöfart med passagerare |
| 50.102 | Inrikes kustsjöfart med passagerare |
| 50.109 | Kusttrafik i övrigt med passagerare |
| 50.201 | Utrikes sjöfart med gods |
| 50.202 | Inrikes sjöfart med gods |
| 50.203 | Bogserbåtar |
| 50.204 | Försörjnings- och andra sjötransporttjänster för offshore |
| 50.300 | Passagerartransport på floder och insjöar |
| 50.400 | Godstransport på floder och insjöar |
| 51.100 | Luftfart med passagerare |
| 51.210 | Luftfart med gods |
| 51.220 | Rymdfart |
| 52.100 | Magasinering och förvaring |
| 52.211 | Drift av gods- och transportcentraler |
| 52.212 | Drift av parkeringsplatser och parkeringsgarage |
| 52.213 | Drift av vägtullsstationer |
| 52.214 | Drift av taxicentraler och annan förmedling av passagerartransport |
| 52.216 | Kondensering av gas för transport |
| 52.219 | Stödtjänster till landtransport i övrigt |
| 52.221 | Drift av hamn- och kajanläggningar |
| 52.222 | Räddningstjänst |
| 52.223 | Försörjningsbaser |
| 52.229 | Stödtjänster till sjötransport i övrigt |
| 52.230 | Andra stödtjänster till luftfart |
| 52.240 | Lastning och lossning |
| 52.291 | Spedition |
| 52.292 | Skeppsmäkleri |
| 52.293 | Flygmäkleri |
| 52.299 | Transportförmedling i övrigt |
| 53.100 | Rikstäckande posttjänster |
| 53.200 | Andra post- och kurirtjänster |
Städning
| NACE-kod | Beskrivning |
|---|---|
| 81.210 | Lokalvård i byggnader |
| 81.220 | Utvändig rengöring av byggnader samt industrisanering |
| 81.299 | Annan städning som inte nämns någon annanstans |
Livsmedelsbutiker
| NACE-kod | Beskrivning |
|---|---|
| 47.111 | Detaljhandel med brett sortiment med tyngdpunkt på livsmedel och drycker |
| 47.112 | Kioskhandel med brett sortiment med tyngdpunkt på livsmedel och drycker |
| 47.190 | Detaljhandel med brett sortiment i övrigt |
Restaurang- och cateringtjänster
| NACE-kod | Beskrivning |
|---|---|
| 55.101 | Drift av hotell, pensionat och motell med restaurang |
| 56.101 | Restaurang- och kaféverksamhet |
| 56.102 | Snabbmatsverksamhet |
| 56.210 | Cateringtjänster |
| 56.290 | Matsalar som drivs som självständiga verksamheter |
Økokrim högrisk
| NACE-kod | Beskrivning |
|---|---|
| 64.190 | Bankverksamhet i övrigt |
| 66.190 | Andra stödtjänster till finansiella tjänster |
| 66.120 | Värdepappersmäkleri |
| 64.920 | Annan kreditgivning |
| 68.310 | Fastighetsförmedling |
| 69.201 | Redovisning och bokföring |
| 69.202 | Revision |
| 65.110 | Livförsäkring |
| 65.120 | Skadeförsäkring |
| 65.200 | Återförsäkring |
| 66.220 | Försäkringsförmedling |
| 66.290 | Andra stödtjänster till försäkringsverksamhet och pensionsfonder |
Riskflagga för personalförändring
Riskflaggan aktiveras när antalet anställda som tillkommit eller försvunnit når tröskelvärdet för företagets nuvarande personalstyrka.
| Nuvarande anställda | Tröskelvärde för riskflagga (anställda som tillkommit/försvunnit) |
|---|---|
| 5 | 3 |
| 20 | 4 |
| 50 | 6 |
| 500 | 29 |
| 10 000 | 367 |
Tröskelvärdet är logaritmiskt: mindre procentuella förändringar utlöser riskflaggan för större företag.
Betydande förändring i intäkter/inkomst
Riskflaggan aktiveras när intäkterna ökar förbi tröskelvärdet för sin startnivå.
| Initiala intäkter | Tröskelvärde för betydande ökning |
|---|---|
| 250 000 | ~1 miljon |
| 2 miljoner | ~3 miljoner |
| 200 miljoner | ~230 miljoner |
| 1 miljard | ~1,342 miljarder |
Tröskelvärdet är logaritmiskt: mindre procentuella förändringar utlöser riskflaggan för större företag.
Senast uppdaterad