Vurderingstriggere
Generelt tilgængelig for aktiverede teams. Enkelte trigger-udsagn kræver stadig specifikke feature flags – se tabellen nedenfor.
Vurderingstriggere åbner automatisk vurderinger af virksomheder i din portefølje, når der sker betydelige ændringer. I stedet for at køre en manuel tidsplan definerer dit team regler – når en regel udløses, åbner Strise enten en vurdering eller fuldfører en automatisk, afhængigt af hvordan entitetens risikoklasse er konfigureret.
Vurderingstriggere er den centrale byggesten i kontinuerlig KYB/KYC. Kombiner dem med Overvågning for et reaktivt vurderingsworkflow, eller med tidsbaserede triggere for et periodisk vurderingsworkflow.
Sådan fungerer det
Hver trigger er et udsagn om en entitet: "et nyt flag blev offentliggjort", "reel ejer ændrede sig", "sidste vurdering er ældre end 12 måneder" og så videre. Når udsagnet bliver sandt for en entitet i din portefølje, udløses triggeren. For ændringer i screeningsresultater for PEP og sanktioner skal du bruge advarsler fra Overvågning i stedet.
Hvad der sker derefter, afhænger af entitetens aktuelle risikoklasse (Lav, Mellem, Høj). For hver risikoklasse konfigurerer du en standard-handling:
| Handling | Betydning |
|---|---|
MoveToManualReview | En ny vurdering åbnes og tildeles til manuel vurdering af dit team. |
CompleteReview | Den udløste hændelse registreres på entiteten, men der åbnes ingen manuel vurdering. Nyttigt for lavrisikoentiteter, hvor du ønsker et revisionsspor, men ikke arbejdsbyrden. |
Standarder fra start: High -> CompleteReview, Medium -> MoveToManualReview, Low -> CompleteReview. Disse kan tilsidesættes pr. team i indstillingerne.
Notifikationer
Når en trigger udløses på en entitet, modtager alle, der er tildelt denne entitet, en Review Triggered-notifikation, der angiver entiteten og årsagerne til, at triggeren blev udløst. Dette fungerer på samme måde for virksomheder og for privatpersoner.
En entitet uden tildelte brugere genererer ingen notifikation – triggeren udløses stadig, og arbejdet registreres stadig, men ingen får direkte besked om det. Tildel de entiteter, du ønsker, dit team skal adviseres om.
Trigger-udsagn
Et team kan aktivere et vilkårligt antal trigger-udsagn. Hvert udsagn tilhører én af tre kategorier:
- Tidsbaseret – evalueres af et dagligt cron-job.
- Hændelsesbaseret – evalueres i takt med, at ændringer strømmer ind fra Knowledge Graph.
- Skalær – selvstændige værdier, der giver mening i kombination med andre triggere (f.eks. et specifikt risikoniveau).
Tilgængelige udsagn
| Udsagn | Type | Kræver | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Tid siden seneste vurdering | Tid | -- | Udløses, når en entitets seneste vurdering er ældre end den konfigurerede tærskel (i måneder). For periodisk revurdering pr. risikoklasse indstilles gyldighedsperioder i Calculated Risk-indstillinger i stedet. |
| Risikovurderingsværdi | Skalær | -- | Matcher på entitetens revisionsrisikoniveau (Lav/Mellem/Høj). |
| Risikoniveauværdi | Skalær | Calculated Risk | Matcher på entitetens Calculated Risk-klasse. |
| Kreditændring | Hændelse | Kreditdata | Udløses, når Creditsafe-kreditdata ændres for entiteten. |
| Regnskab offentliggjort | Hændelse | -- | Udløses, når et nyt regnskab offentliggøres. Kan filtrere på specifikke regnskabsfelter og valutatærskler. |
| Flag offentliggjort | Hændelse | -- | Udløses, når et nyt flag knyttes til entiteten. Kan filtreres efter flagtype. |
| Rolleændring | Hændelse | -- | Udløses, når roller ændres på entiteten. Kan filtreres efter specifikke rolletitler. |
| Ændring af reel ejer | Hændelse | -- | Udløses, når reelt ejerskab ændres. |
Udsagn, der kræver et feature toggle, vises først i brugergrænsefladen, når dette toggle er aktiveret for dit team.
Connect API
Du kan også udløse vurderinger programmatisk via Connect API. Se reviewTriggerEventGenerate for mutationen til hændelsesgenerering og API FAQ for, hvordan trigger-udsagn opfører sig i sandbox vs. produktion.
Bedste praksis
- Start snævert, ikke bredt. Aktivér et par udsagn med højt signal (Flag offentliggjort, Ændring af reel ejer) først, og udvid derefter, når dit team er vant til mængden.
- Afstem handlingen med risikoklassen. Brug
MoveToManualReviewtil mellemrisikoentiteter, hvor et menneske bør gennemgå enhver ændring; ladCompleteReviewforblive på lavrisikoentiteter for at bevare revisionssporet uden arbejdsbyrden. - Brug gyldighedsperioder som sikkerhedsnet. Gyldighedsperioder for risikoklasser i Calculated Risk-indstillinger revurderer entiteter, der ikke har genereret nogen hændelser; en ren "Tid siden seneste vurdering"-trigger tilføjer kun værdi som en opsamling, der gælder uanset risikoklasse.
Sidst opdateret