Anpassade screeninglistor
Custom screening lists are available only when Strise enables them for your team.
Med anpassade screeninglistor kan ditt team screena företag mot listor med företagsnamn som ni laddar upp själva, till exempel företag ni inte vill göra affärer med. Strise jämför företagen du tittar på mot varje namn på dina listor. En träff kan lägga till poäng till företagets Calculated Risk, resa en flagga och skicka en övervakningsavisering.
En anpassad screeninglista är din egen lista. Det är inte en sanktionslista, och en träff på den är inte en sanktionsträff. Strise screenar sanktioner separat, vilket beskrivs i Sanktionsinställningar.
Listor innehåller endast företag. Privatpersoner screenas inte mot dem.
Hantera dina listor
Du hittar dina listor under Inställningar → Anpassade screeninglistor i gruppen Screening. Alla i teamet kan se listorna och deras namn. För att skapa, ladda upp, byta namn på och ta bort en lista krävs behörighet att ändra inställningar.
Tabellen visar varje listas Namn, antalet Namn på den, aktuell Version, Senaste uppladdning och vem som laddade upp den.
Skapa en lista
- Välj Ny lista.
- Ge listan ett namn, upp till 256 tecken.
- Ladda upp en CSV- eller XLSX-fil med företagsnamnen i en kolumn som heter ”Namn”. Ladda ner mall ger dig en CSV-fil med den kolumnen.
- Välj Spara.
Strise känner även igen kolumnrubrikerna ”Company name”, ”Company”, ”Navn”, ”Firmanavn”, ”Namn” och ”Selskap”, oavsett skiftläge. Endast namnen läses in; andra kolumner ignoreras.
En lista rymmer mellan 1 och 100 000 namn. Namn som är identiska bortsett från skiftläge eller blanksteg räknas som ett namn.
Filen avvisas om:
- den saknar en kolumn med någon av rubrikerna ovan,
- den inte innehåller några företagsnamn,
- den innehåller fler än 100 000 namn, eller
- den inte är en läsbar CSV- eller XLSX-fil.
Ladda upp en ny version
För att uppdatera en lista öppnar du dess meny och väljer Ladda upp ny version, och laddar sedan upp hela listan igen. Den nya versionen ersätter den nuvarande vid screening. Strise sparar alla tidigare versioner: Versionshistorik visar när varje version laddades upp, av vem och hur många namn den innehöll, och du kan öppna en tidigare version för att se dess namn.
Ett namn som finns kvar på listan från en version till nästa behåller sina träffar och de beslut ditt team fattat om dem. Du behöver inte granska dessa träffar igen.
Byt namn på och ta bort en lista
Byt namn ändrar namnet som listan visas under.
Ta bort raderar listan och alla dess versioner. Detta kan inte ångras. Strise tar även bort listan från dina Calculated Risk-inställningar, sparat som en ny inställningsversion, samt från eventuella öppna inställningsutkast. Förfallodatum för granskning omberäknas därefter, eftersom den borttagna listan inte längre lägger till riskpoäng.
Screeningomfattning
Avsnittet Screeningomfattning på samma sida avgör vilka företag som screenas mot dina listor. Eftersom listor endast innehåller företag screenas enbart företag.
| Alternativ | Vad som screenas | Standard |
|---|---|---|
| Själva företaget | Företaget du tittar på | På |
| Verkliga huvudmän | Företag bland dess verkliga huvudmän, med orsaker du kan exkludera | Av |
| Aktiva roller | Företag med en aktiv roll, med roller du kan exkludera | Av |
| Aktieägare | Företag som äger minst det gränsvärde du anger, från 5 % till 100 % | Av, 5 % gränsvärde |
| Direkta dotterbolag | Företag som det äger direkt vid eller över det gränsvärde du anger, från 0 % till 100 % | Av, 5 % gränsvärde |
Under Aktieägare screenar Inkludera företag i ägandekedjan även ett företag i en ägandekedja som tillsammans uppfyller ditt gränsvärde, även om dess egen andel ligger under det.
Omfattningen gäller för Calculated Risk, flaggor och övervakningsaviseringar. Spara den från fältet längst ner på sidan. Ändringar kan även förberedas i utkastläge.
Hur namn matchas
Strise jämför företagets namn, inklusive andra namn det screenas under, med varje namn på listan. Företagsformer som ”AS” eller ”Ltd” utesluts från jämförelsen. Ett namn är en träff när det är minst 90 % likt ett namn på listan. Gränsvärdet är detsamma för alla team och kan inte ändras.
Endast namn jämförs. Varje namn på en lista ger som mest en träff per företag: den närmaste matchningen.
Granska träffar
Träffar visas på kortet Anpassade screeninglistor under entitetens flik PEP och sanktioner. Kortet screenar mot listorna i dina Calculated Risk-poängnivåer (se Calculated Risk); en lista som inte ingår i någon poängnivå screenas endast genom övervakning. Kortet listar varje screenat företag med en träff, namnet på listan det matchade mot, vilken lista det finns på och vilket namn det matchade som.
Skärmdumpen visar fiktiva demonstrationsdata.
Välj Granska för att avgöra en träff:
- Bekräfta som matchning: företaget är det som finns på listan. Träffen fortsätter att räknas in i Calculated Risk.
- Markera som falsk positiv: företaget är ett annat med ett liknande namn. Träffen slutar räknas in i Calculated Risk och reser inte längre någon flagga.
En kommentar är valfri. Du kan avgöra flera träffar samtidigt; samma beslut och kommentar registreras på var och en av dem. Välj Återöppna beslut för att ångra ett beslut, vilket gör att träffen räknas igen.
Kortet grupperar träffar under Kräver åtgärd, Bekräftad matchning och Bekräftad falsk positiv. En träff utan beslut räknas in i Calculated Risk tills någon markerar den som falsk positiv. Beslut registreras i entitetens aktivitetslogg.
Att avgöra träffar är en separat behörighet, och Strise aktiverar den för ditt team separat från själva listorna. Utan den visas och räknas träffar fortfarande, men du kan inte bekräfta eller avfärda dem.
I Granska
I Granska för företag finns ett avsnitt för Egna screeninglistor med raden Träffar i egna screeninglistor. Raden visar samma träffar som kortet, och du kan fatta beslut om dem i Granska på samma sätt. Ett beslut som fattas i Granska gäller överallt där träffen visas. Raden är aktiverad som standard. Inaktivera den under Egna screeninglistor i dina inställningar för Granska.
Calculated Risk
Anpassade screeninglistor är en riskkategori i Calculated Risk-inställningar, endast för företag. Kategorin lägger inte till några poäng förrän du tilldelar listor till en poängnivå, och endast listor i en poängnivå screenas på entitetssidan. Se Anpassade screeninglistor i inställningsreferensen för hur poängsättningen fungerar.
Kortet Calculated Risk på entitetssidan visar kategorin som Anpassade screeninglistor, tillsammans med de poäng den lade till och listorna som träffades.
Flaggor
En träff reser flaggan Träff på anpassad screeninglista när poängnivån som dess lista tillhör har en markeringsfärg. Flaggan får den färgen. En nivå utan markeringsfärg lägger till poäng men reser ingen flagga, och en träff markerad som falsk positiv reser ingen flagga.
En person kopplad till ett företag med en träff kan ärva flaggan Kopplat företag med träff på anpassad screeninglista. Detta är inaktiverat som standard. Aktivera det under Inställningar → Flaggor på personer. Se Flaggor: Nyheter för information om hur flaggor fungerar.
Övervakningsaviseringar
För övervakade företag screenar Strise mot alla ditt teams listor, inklusive listor som inte ingår i en poängnivå. En avisering skapas när ett övervakat företag, eller ett företag inom dess screeningomfattning, får en ny träff eller förlorar en. Aviseringen visar namnet på listan, listan, namnet det matchade mot och hur lika de två är.
Att ladda upp en ny version skapar endast aviseringar för de träffar den lägger till eller tar bort. Namn som finns kvar på listan skapar inga nya aviseringar.
Aviseringar är aktiverade som standard så snart ditt team har anpassade screeninglistor. Se Aviseringsinställningar för anpassade screeninglistor för att stänga av dem eller få dem skickade via e-post. Aviseringar skickas även till webhooks och är tillgängliga via Connect API.
Relaterade sidor
Senast uppdaterad