Brugertilpassede entiteter og dokumenter
Opt-in-moduler. Brugertilpassede registre er stadig i Beta; Brugertilpassede entiteter og Dokumentupload er generelt tilgængelige for aktiverede teams.
Nogle kunder, ejere eller modparter findes ikke i Knowledge Graph – en nystiftet entitet, der endnu ikke er registreret, en privat trust eller et udenlandsk datterselskab uden for Strises dækning. Brugertilpassede entiteter lader dit team oprette disse poster i Strise, så de kan overvåges og vurderes som enhver anden entitet. Dokumentupload supplerer dette: vedhæft understøttende PDF'er, registreringsattester eller trust-vedtægter direkte til en entitet.
Begge funktioner er opt-in-moduler. Bed din CSM om at aktivere Custom Entities og Entity Document Upload for dit team.
Brugertilpassede entiteter
En brugertilpasset entitet er en virksomheds- eller personpost, som dit team definerer manuelt. Når den er oprettet, fungerer den som enhver anden entitet i din portefølje:
- Den har sin egen entitetsside med ansvarlig, status, tags og kommentarer.
- Den kan føjes til vurderinger, herunder automatiserede vurderinger drevet af vurderingstriggere.
- Den kan redigeres af dit team – ejere, roller og reelle ejere kan alle redigeres ligesom på standardentiteter.
- Den er synlig for hele teamet, ikke kun opretteren.
Hvad du kan definere
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Navn | Det juridiske eller almindelige navn |
| Juridisk form | Fritekststreng for juridisk form |
| Land | Registrerings- eller bopælsland |
| Organisationsnummer | Brugerdefineret identifikator; skal være unik inden for dit team |
| Adresser | Primære og alternative adresser |
| Roller og ejere | Kan redigeres direkte, når den brugertilpassede entitet er oprettet |
Screening
Brugertilpassede entiteter screenes ikke automatisk mod PEP- og sanktionskilder – Knowledge Graph-trinnet til flertydighedsafklaring køres ikke for entiteter, som dit team har defineret manuelt. Hvis du ønsker screening, skal du tilføje de involverede personer via redigeringsflowet for entiteten; disse roller indgår i standard screening.
Dokumentupload
Dokumentupload lader teammedlemmer vedhæfte PDF'er og andre filer til enhver entitet. Vedhæftede dokumenter findes sammen med entiteten og er synlige for alle teammedlemmer.
Typiske brugsscenarier:
- Registreringsattester og udskrifter fra nationale registre.
- Kundeleveret KYC-dokumentation.
- Bestyrelsesbeslutninger, der bemyndiger specifikke handlinger.
- Kommercielle aftaler, hvor de er relevante for risikovurderingen.
Hvor dokumenter vises
- Entitetsside – et Dokumenter-kort viser alle filer, der er vedhæftet entiteten.
- Vurdering – dokumenter, der er vedhæftet entiteten, er tilgængelige fra sidepanelet til vurdering, så den vurderingsansvarlige har det understøttende materiale samlet ét sted.
Understøttede filtyper
Entitetens Dokumenter-kort accepterer PDF-, PNG-, JPG/JPEG-, WEBP-, DOCX-, CSV-, JSON- og TXT-filer. AI-drevet dataudtræk læser PDF-, billed- og DOCX-filer. For en DOCX-fil læses teksten, så et dokument, hvis indhold er opsat visuelt (f.eks. en indscannet side indsat i Word), udtrækkes mindre pålideligt end det samme dokument som en PDF. De resterende formater kan vedhæftes og vurderes, men køres ikke igennem automatisk udtræk.
Begrænsninger
Størrelsen på individuelle dokumenter begrænses af API'et. Store binære filer med dokumentation bør opbevares i dit eksisterende dokumenthåndteringssystem med et link til dette system vedhæftet som et tekstdokument eller en URL i stedet.
Brugertilpassede registre
For teams, der har brug for at vedligeholde deres egne berigelseskilder sideløbende med Strises, giver Brugertilpassede registre (i øjeblikket i Beta) dig mulighed for at uploade strukturerede data, der vises på entitetssider. Spørg din CSM, hvis du har brug for dette.
Sidst opdateret