Custom Entities og dokumenter
Opt-in modules. Custom Registers is still in Beta; Custom Entities and Document Upload are generally available for enabled teams.
Visse kunder, ejere eller modparter findes ikke i Knowledge Graph – en nystiftet entitet, der endnu ikke er registreret, en privat trust eller et udenlandsk datterselskab uden for Strises dækning. Custom Entities lader dit team oprette disse poster i Strise, så de kan overvåges og vurderes som enhver anden entitet. Document Upload supplerer dette: vedhæft understøttende PDF'er, stiftelsesdokumenter eller trust-vedtægter direkte på en entitet.
Begge funktioner er valgfrie moduler. Bed din CSM om at aktivere Custom Entities og Entity Document Upload for dit team.
Custom Entities
En custom-entitet er en virksomheds- eller personpost, som dit team definerer manuelt. Når den først er oprettet, fungerer den som enhver anden entitet i din portefølje:
- Den har sin egen entitetsside med ansvarlig, status, tags og kommentarer.
- Den kan tilføjes til vurderinger, herunder automatiserede vurderinger drevet af vurderingstriggere.
- Den kan redigeres af dit team – ejere, roller og reelle ejere kan alle redigeres ligesom på standardentiteter.
- Den er synlig for hele teamet, ikke kun opretteren.
Hvad du kan definere
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Navn | Det juridiske eller almindelige navn |
| Juridisk form | Frit tekstfelt til juridisk form |
| Land | Registrerings- eller bopælsland |
| Organisationsnummer | Brugerdefineret identifikator; skal være unik inden for dit team |
| Adresser | Primære og alternative adresser |
| Roller og ejere | Kan redigeres direkte, så snart custom-entiteten eksisterer |
Screening
Custom-entiteter screenes ikke automatisk mod PEP- og sanktionskilder – disambiguation-trinnet i Knowledge Graph kører ikke for entiteter, dit team har defineret manuelt. Hvis du ønsker screening, skal du tilføje de involverede personer via entitetsredigeringen; disse roller indgår i standard screening.
Document Upload
Document Upload giver teammedlemmer mulighed for at vedhæfte PDF'er og andre filer til enhver entitet. Vedhæftede dokumenter ligger sammen med entiteten og er synlige for alle teammedlemmer.
Typiske brugsscenarier:
- Stiftelsesdokumenter og udskrifter fra nationale registre.
- KYC-dokumentation modtaget fra kunden.
- Bestyrelsesbeslutninger, der godkender specifikke handlinger.
- Kommercielle aftaler, hvor de er relevante for risikovurderingen.
Hvor dokumenter vises
- Entitetsside – et Documents-kort viser alle filer, der er vedhæftet entiteten.
- Vurdering – dokumenter vedhæftet entiteten er tilgængelige fra vurderingens sidepanel, så den, der foretager vurderingen, har det understøttende materiale samlet ét sted.
Assisteret dokumentberigelse
Når assisteret dokumentberigelse (Beta) er aktiveret, læser Strise hvert dokument, du uploader til en virksomhed eller person, og foreslår ændringer til dens data, som du kan vurdere.
Understøttede filtyper
Entitetens Documents-kort accepterer PDF-, PNG-, JPG/JPEG-, WEBP-, DOCX-, XLSX-, CSV-, JSON- og TXT-filer.
Begrænsninger
Størrelsen på individuelle dokumenter er begrænset af API'et. Omfattende binær dokumentation bør opbevares i dit eksisterende dokumenthåndteringssystem, og et link til dette system kan vedhæftes som et tekstdokument eller en URL i stedet.
Custom Registers
For teams, der har behov for at vedligeholde deres egne berigelseskilder sideløbende med Strises, giver Custom Registers (i øjeblikket i Beta) mulighed for at uploade strukturerede data, der vises på entitetssider. Kontakt din CSM, hvis du har brug for dette.
Sidst opdateret